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指定貨代如何防范被騙

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-02-01  來源:網(wǎng)絡  作者:未知
核心提示:對于FOB條款下的信用證付款,筆者認為可從以下幾點來防范。
       對于FOB條款下的信用證付款,筆者認為可從以下幾點來防范:   
       
       一、信用證的付款條件必須是即期的,不可撤消的信用證。對于可信度較低,或是風險較高的訂單,可以采取產前30%定金,70%尾款的付款方式為即期不可撤消信用證,或者是對信用證購買保險,確保收款安全;    

       二、認真做好審單工作。在信用證開證前,認真審核軟條款。在制作單據(jù)時必須嚴格遵守“單單相符、單證相符”的原則,以避免交單承兌困難。作為受益人要加強催證、審證、改證工作,認真審核信用證,仔細研究信用證條款可否接受,并向客戶提出改證要求。在制單過程中,要預防以軟條款產生的不符點,影響安全收匯。常見的軟條款有以下幾種:①船公司、船名、目的港、起運港或收貨人、裝船日期等,須待開證人通知或征得開證人同意,開證行將以修改書的形式另行通知。②貨物備妥待運時,須經開證人檢驗,開證人出具的貨物檢驗書上的簽字,應由開證行證實或和開證行存檔的簽樣相符。③貨到目的港后,須經開證人檢驗才履行付款責任。④信用證暫不生效:本證暫不生效,待進口許可證簽發(fā)后或待貨樣經開證人確認后通知生效。   
 
       這些軟條款,有些是進口商為保護自己的利益而采取的措施,有些則是惡意欺詐的前奏曲,但無論其初衷如何,這些限制性條款都有可能對受益人的安全收匯構成極大威脅。帶有軟條款的信用證,其支付完全操縱在進口商手中,從而可能使出口商遭受損失。   
 
       三、加強信用風險管理,重視資信調查。外貿企業(yè)應建立客戶信息檔案,定期或不定期地客觀分析客戶資信情況。在交易前通過一些具有獨立性的調查機構,仔細審查客戶的基本情況,對其注冊資本、盈虧情況、業(yè)務范圍、公司設備、開戶銀行所在地址、電話和帳號、經營作風和過去的歷史等,進行必要的調查評議,選擇資信良好的客戶作為自己的貿易伙伴。在交易中,要經常與業(yè)務員溝通交流,對業(yè)務員在交易過程中產生的疑點、難點問題給予指導幫助。交易后,以應收未收帳作為監(jiān)控手段,防止壞帳的產生。這樣,可以最大可能地避免風險,為業(yè)務的順利進行起到推波助瀾的作用。   
 
       四、努力提高業(yè)務人員素質,保持高度的警惕性。外貿業(yè)務人員應認真學習專業(yè)知識,不斷提高業(yè)務水平,是防止風險的關鍵。隨著競爭的日趨激烈,瞬息萬變的市場對業(yè)務人員提出更多更高的要求,貿易做法也越來越靈活多變,所以業(yè)務上如果不熟,碰到問題看表面而不看實質,對風險缺少充分的估計,盲目樂觀,這樣很容易造成巨大損失。外貿從業(yè)人員平時要注重與客戶的聯(lián)系,一旦發(fā)現(xiàn)有異常的苗頭,要及時向上司匯報或知會老板,大家共同協(xié)商后再做處理。從以往的應收未收帳的案例分析,絕大多數(shù)是由于業(yè)務員工作馬虎,忽視風險而造成的。   

       五、遵循一個原則:在客戶沒有付款之前,對貨物要有絕對的控制權。在提單上,SHIPPER務必做到是顯示本公司名稱,收貨人(CONSIGNEE)盡量要求顯示:TO THE ORDER。在客戶不能如期付款的條件下,貨主對貨還有完全的控制權。特別要提醒的是:出口到土耳其的貨物,提單若要更改收貨人,需要經原收貨人的同意,方可更改。所以在出口到土耳其時,對收貨人顯示的名稱更要慎之又慎。   

       總之,信用證作為國際結算的主要方式,決不是一種無懈可擊的支付方式,銀行信用不可能完全取代商業(yè)信用,也不可能完全避免商業(yè)風險,在具體信用證業(yè)務操作中,要清醒地認識到信用證中可能存在的風險,增強風險防范意識,預防在先,以利業(yè)務的順利進行,避免不必要的損失。

 

 
關鍵詞: 貨代 信用風險

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