長春一汽富維汽車零部件股份有限公司九屆十一次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司九屆十一次董事會于2019年2月28日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人，此次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會議審議并通過如下議案：
1、審議關(guān)于成立銷售分公司的議案
公司已在2017年5月15日八屆十九次董事會批準(zhǔn)設(shè)立銷售部;，負(fù)責(zé)公司所有下屬公司產(chǎn)品的汽車后市場業(yè)務(wù)、產(chǎn)品品牌建設(shè)和推廣等工作。
經(jīng)過一年來的運(yùn)營，公司認(rèn)為汽車后市場業(yè)務(wù)是獨(dú)立運(yùn)營的業(yè)務(wù)，成立獨(dú)立核算的銷售分公司，更有利于權(quán)、責(zé)統(tǒng)一，有利于高效開拓后市場業(yè)務(wù)，承擔(dān)起公司后市場戰(zhàn)略使命。因此決定撤銷銷售部，成立銷售分公司。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議關(guān)于公司貼建廠房投資項(xiàng)目的議案
因長春富維海拉車燈有限公司（以下簡稱：富維海拉）獲得一汽大眾（長春）新業(yè)務(wù)，原富維海拉的廠房不能滿足新業(yè)務(wù)中生產(chǎn)工藝、廠房承載、廠房潔凈等要求，需要新增建設(shè)面積。為減少內(nèi)外物流造成產(chǎn)品損耗，降低運(yùn)營成本，公司擬定在原廠房基礎(chǔ)上新增貼建廠房。
項(xiàng)目投資總額4,245.04萬元，資金來源為公司自有資金。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議關(guān)于長春富維海拉新增生產(chǎn)建設(shè)投資的議案
長春富維海拉車燈有限公司（以下簡稱：富維海拉）根據(jù)競爭戰(zhàn)略需要，在原有成都工廠生產(chǎn)基地保障西南片區(qū)市場需求外，在長春新增生產(chǎn)基地以滿足東北地區(qū)、華北地區(qū)的整車市場需求，預(yù)啟動二期生產(chǎn)建設(shè)投資項(xiàng)目，主要包括：注塑生產(chǎn)、鍍鋁生產(chǎn)、噴漆生產(chǎn)、模具維修等預(yù)生產(chǎn)配套工藝。
項(xiàng)目投資總額為11,176.61萬元，資金來源為富維海拉自有資金。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
長春一汽富維汽車零部件股份有限公司
董事會
2019年2月28日
（消息來源網(wǎng)絡(luò)）
